十堰市泰祥實業(yè)股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監(jiān)姜雪女士現(xiàn)場與投資者交流

　　長江證券承銷保薦有限公司投資銀行業(yè)務部董事總經理、保薦代表人程榮峰先生現(xiàn)場與投資者交流

　　長江證券承銷保薦有限公司投資銀行業(yè)務部執(zhí)行總經理、保薦代表人陸亞鋒先生現(xiàn)場與投資者交流

　　答 泰祥股份姜雪：由于公司優(yōu)質的客戶資源和較強的運營管理能力，導致公司擁有較好的經營活動現(xiàn)金流。因此，每年公司都會進行較高比例的先進分紅，但是為了應對汽車行業(yè)的變革或不可抗力(如本次新冠疫情)帶來的不利影響，公司會在賬面保留一部分營運資金。

　　本次公開發(fā)行募集資金主要用于生產線自動化升級改造項目和研發(fā)中心建設項目，投資總額為25,468.13萬元。該類投資屬于資本性支出，難以在短期內迅速提升公司的經營規(guī)模和產出效果，但有利于提升公司自動化水平，增強公司的研發(fā)實力，提升公司長期競爭優(yōu)勢。因此，該類資本性支出不適合使用公司為應對風險而保留的短期營運資金來支持。

　　答 泰祥股份姜雪：公司預付款項主要為預付燃氣費用、生產設備采購款和原材料采購款等。報告期各期末，預付款項分別為16.13萬元、15.28萬元和18.08萬元，占同期流動資產的比例較低。

　　答 泰祥股份何華強：公司在生產經營過程中產生的污染物較少，不屬于重污染行業(yè)。公司非常重視環(huán)境保護，環(huán)保情況不僅是監(jiān)管部門要求，更是整車廠客戶對供應商審核認證的重要環(huán)節(jié)。公司制定了《公司環(huán)境保護管理制度》、《危險廢物管理制度》、《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》等相關制度，在日常生產經營過程中嚴格執(zhí)行，并將環(huán)保工作貫徹落實到生產一線。在生產經營過程中，公司產生的主要污染物及處理情況如下：

　　公司產生的廢液主要為餐飲廢水、生活污水、零部件加工和清洗時使用切削液和清洗劑而產生的廢乳化液以及設備保養(yǎng)時產生的廢油。餐飲廢水通過隔油池處理后與生活污水一起進入化糞池，處理后排放，廢水達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級排放標準后排入市政污水管網，最后進入污水處理廠處理。廢乳化液和廢油委托具有資質的公司定期統(tǒng)一處理。

　　公司生產經營過程中產生的固廢主要包括廢鐵屑、廢砂、廢爐渣、原輔材料外包裝等一般工業(yè)固廢，以及設備維修保養(yǎng)過程中產生的含油抹布手套和生活垃圾。對于廢鐵屑、廢砂等固廢進行回收綜合利用;對廢爐渣等固廢運往城市垃圾場;含油抹布手套委托具有資質的公司定期處理;生活垃圾則由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。

　　噪聲主要來源于空壓機、風機、中頻爐、拋丸機、振動輸送篩、圓篩破碎機、焙燒爐、混煉機等設備運行產生的噪音。公司通過采取基座減震、設備軟連接、合理布局以及建筑隔聲等措施，降低噪音，使廠界噪音達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準限值要求。

　　答 泰祥股份姜雪：公司的其他應收款主要為代扣代繳的養(yǎng)老保險、住房公積金。報告期各期末，公司其他應收款賬面價值分別為15.28萬元、22.67萬元和28.14萬元，占同期流動資產的比例較低。

　　答 泰祥股份王世斌：根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車制造(C36)，根據全國股轉公司《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車零部件及配件制造(C3660)，根據《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，公司所屬行業(yè)為汽車零部件及配件制造行業(yè)(代碼3660)。

　　答 泰祥股份王世斌：在過去的二十余年中，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產模式轉變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。

　　目前，全球汽車零部件產業(yè)格局形成日韓和歐美模式并存的態(tài)勢。日韓企業(yè)采用了以資本為紐帶的多層次資本架構體系，通過向零部件企業(yè)參股，形成了以大型企業(yè)為骨干，吸收大量中小企業(yè)參加的廣泛資本關系網絡，并以占較大比例的內部關聯(lián)交易為表現(xiàn)形式。以德國和美國為代表的歐美模式下，整車制造企業(yè)與零部件企業(yè)之間保持相互獨立的契約關系，零部件企業(yè)向多個整車制造企業(yè)供貨。

　　隨著全球汽車工業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件制造業(yè)呈現(xiàn)產業(yè)加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產業(yè)轉移、配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略、通過全新的設計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能集成化、重視節(jié)能環(huán)保新技術等趨勢。

　　答 泰祥股份王世斌：隨著產業(yè)轉移的加速，我國的成本優(yōu)勢和需求的增長吸引了大批國外汽車零部件企業(yè)在我國成立合資或獨資公司，加劇了國內汽車零部件市場競爭的同時也帶動了我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

　　經過多年的發(fā)展，我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。同時也形成了一批優(yōu)勢零部件骨干企業(yè)，這些企業(yè)具備一定的產品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場供給能力，基本保持了與整車制造企業(yè)同步開發(fā)的能力，市場競爭力較強。

　　近年來，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展。2018年，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模達到了40,047億元，同比增長7.1%，2013-2018年年均復合增長率達到了8.13%。盡管近兩年汽車消費市場遇冷，但行業(yè)整體長期向好的勢頭不變。

　　我國政府已出臺一系列鼓勵基礎零部件發(fā)展的政策措施。例如，《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團，在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優(yōu)勢;到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。來自政策層面的大力支持，將為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實基礎。

　　技術創(chuàng)新將帶動汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展?！吨袊圃?025》指出，作為制造業(yè)支柱產業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產能和規(guī)模擴張作為首要發(fā)展目標，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領產業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。隨著創(chuàng)新能力的提升，特別是關鍵零部件創(chuàng)新能力的提升，能夠使自主品牌汽車零部件占有新的市場位置。

　　在汽車行業(yè)激烈競爭下，低廉的人力成本，豐富的原材料供應，使得國內零部件企業(yè)相較歐美發(fā)達國家具備天然的成本優(yōu)勢，國內零部件企業(yè)有望攜優(yōu)勢成本地位實現(xiàn)關鍵零部件的進口替代，實現(xiàn)規(guī)模擴張。

　　目前，我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)兼并日趨活躍，集中度不斷提升、零部件制造企業(yè)的生產制造能力不斷提高、汽車零部件行業(yè)朝著專業(yè)化、標準化方向發(fā)展的趨勢。

　　答 泰祥股份姜雪：由于公司優(yōu)質的客戶資源和較強的運營管理能力，導致公司擁有較好的經營活動現(xiàn)金流。因此，每年公司都會進行較高比例的先進分紅，但是為了應對汽車行業(yè)的變革或不可抗力(如本次新冠疫情)帶來的不利影響，公司會在賬面保留一部分營運資金。

　　本次公開發(fā)行募集資金主要用于生產線自動化升級改造項目和研發(fā)中心建設項目，投資總額為25,468.13萬元。該類投資屬于資本性支出，難以在短期內迅速提升公司的經營規(guī)模和產出效果，但有利于提升公司自動化水平，增強公司的研發(fā)實力，提升公司長期競爭優(yōu)勢。因此，該類資本性支出不適合使用公司為應對風險而保留的短期營運資金來支持。

　　答 泰祥股份姜雪：公司預付款項主要為預付燃氣費用、生產設備采購款和原材料采購款等。報告期各期末，預付款項分別為16.13萬元、15.28萬元和18.08萬元，占同期流動資產的比例較低。

　　答 泰祥股份何華強：公司在生產經營過程中產生的污染物較少，不屬于重污染行業(yè)。公司非常重視環(huán)境保護，環(huán)保情況不僅是監(jiān)管部門要求，更是整車廠客戶對供應商審核認證的重要環(huán)節(jié)。公司制定了《公司環(huán)境保護管理制度》、《危險廢物管理制度》、《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》等相關制度，在日常生產經營過程中嚴格執(zhí)行，并將環(huán)保工作貫徹落實到生產一線。在生產經營過程中，公司產生的主要污染物及處理情況如下：

　　公司產生的廢液主要為餐飲廢水、生活污水、零部件加工和清洗時使用切削液和清洗劑而產生的廢乳化液以及設備保養(yǎng)時產生的廢油。餐飲廢水通過隔油池處理后與生活污水一起進入化糞池，處理后排放，廢水達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級排放標準后排入市政污水管網，最后進入污水處理廠處理。廢乳化液和廢油委托具有資質的公司定期統(tǒng)一處理。

　　公司生產經營過程中產生的固廢主要包括廢鐵屑、廢砂、廢爐渣、原輔材料外包裝等一般工業(yè)固廢，以及設備維修保養(yǎng)過程中產生的含油抹布手套和生活垃圾。對于廢鐵屑、廢砂等固廢進行回收綜合利用;對廢爐渣等固廢運往城市垃圾場;含油抹布手套委托具有資質的公司定期處理;生活垃圾則由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。

　　噪聲主要來源于空壓機、風機、中頻爐、拋丸機、振動輸送篩、圓篩破碎機、焙燒爐、混煉機等設備運行產生的噪音。公司通過采取基座減震、設備軟連接、合理布局以及建筑隔聲等措施，降低噪音，使廠界噪音達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準限值要求。

　　答 泰祥股份姜雪：公司的其他應收款主要為代扣代繳的養(yǎng)老保險、住房公積金。報告期各期末，公司其他應收款賬面價值分別為15.28萬元、22.67萬元和28.14萬元，占同期流動資產的比例較低。

　　答 泰祥股份王世斌：根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車制造(C36)，根據全國股轉公司《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，公司所處行業(yè)為汽車零部件及配件制造(C3660)，根據《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，公司所屬行業(yè)為汽車零部件及配件制造行業(yè)(代碼3660)。

　　答 泰祥股份王世斌：在過去的二十余年中，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產模式轉變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。

　　目前，全球汽車零部件產業(yè)格局形成日韓和歐美模式并存的態(tài)勢。日韓企業(yè)采用了以資本為紐帶的多層次資本架構體系，通過向零部件企業(yè)參股，形成了以大型企業(yè)為骨干，吸收大量中小企業(yè)參加的廣泛資本關系網絡，并以占較大比例的內部關聯(lián)交易為表現(xiàn)形式。以德國和美國為代表的歐美模式下，整車制造企業(yè)與零部件企業(yè)之間保持相互獨立的契約關系，零部件企業(yè)向多個整車制造企業(yè)供貨。

　　隨著全球汽車工業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件制造業(yè)呈現(xiàn)產業(yè)加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產業(yè)轉移、配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略、通過全新的設計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能集成化、重視節(jié)能環(huán)保新技術等趨勢。

　　答 泰祥股份王世斌：隨著產業(yè)轉移的加速，我國的成本優(yōu)勢和需求的增長吸引了大批國外汽車零部件企業(yè)在我國成立合資或獨資公司，加劇了國內汽車零部件市場競爭的同時也帶動了我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

　　經過多年的發(fā)展，我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。同時也形成了一批優(yōu)勢零部件骨干企業(yè)，這些企業(yè)具備一定的產品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場供給能力，基本保持了與整車制造企業(yè)同步開發(fā)的能力，市場競爭力較強。

　　近年來，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展。2018年，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模達到了40,047億元，同比增長7.1%，2013-2018年年均復合增長率達到了8.13%。盡管近兩年汽車消費市場遇冷，但行業(yè)整體長期向好的勢頭不變。

　　我國政府已出臺一系列鼓勵基礎零部件發(fā)展的政策措施。例如，《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團，在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優(yōu)勢;到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。來自政策層面的大力支持，將為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實基礎。

　　技術創(chuàng)新將帶動汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展?！吨袊圃?025》指出，作為制造業(yè)支柱產業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產能和規(guī)模擴張作為首要發(fā)展目標，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領產業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。隨著創(chuàng)新能力的提升，特別是關鍵零部件創(chuàng)新能力的提升，能夠使自主品牌汽車零部件占有新的市場位置。

　　在汽車行業(yè)激烈競爭下，低廉的人力成本，豐富的原材料供應，使得國內零部件企業(yè)相較歐美發(fā)達國家具備天然的成本優(yōu)勢，國內零部件企業(yè)有望攜優(yōu)勢成本地位實現(xiàn)關鍵零部件的進口替代，實現(xiàn)規(guī)模擴張。

　　目前，我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)兼并日趨活躍，集中度不斷提升、零部件制造企業(yè)的生產制造能力不斷提高、汽車零部件行業(yè)朝著專業(yè)化、標準化方向發(fā)展的趨勢。

　　答 泰祥股份姜雪：公司存貨分為原材料、在產品、庫存商品和發(fā)出商品，截至2019年12月31日，不同類別的存貨占比分別為28.03%、21.33%、24.75%和25.88%。

　　原材料主要包括生鐵、廢鋼、覆膜砂等;發(fā)出商品主要是公司已發(fā)貨但客戶尚未簽收或尚未報關的產品，以及存放在中轉倉庫的產品。

　　答 泰祥股份姜雪：報告期各期末，公司應付賬款賬面價值分別為897.34萬元、878.24萬元和1,266.69萬元，占同期流動負債總額的比例分別為20.43%、23.23%和34.42%，總體來看占比較低。報告期內，賬齡在1年以內、1至2年的應付賬款所占比例均在96%以上。

　　答 泰祥股份王世斌：汽車零部件市場是相對穩(wěn)定和封閉的市場。為保持汽車零部件質量的穩(wěn)定性和可靠性，整車制造企業(yè)在選擇合格供應商后，合作關系較為穩(wěn)固，一般不會輕易更換新的零部件供應商，只有在新產品出現(xiàn)時，才會出現(xiàn)一定的市場競爭機會。同時，為保證供貨的及時性，降低缺貨成本，整車制造企業(yè)對同一類汽車零部件一般會選擇2家以上的供應商。但如果其中一家供應商產品質量穩(wěn)定、價格合理、供貨及時，則可以獲得整車制造企業(yè)該類零部件采購較高的份額。目前，國內一汽集團、上汽集團、東風汽車等大型整車制造企業(yè)，在集團內部均有相應的零部件生產企業(yè)。除體系內配套的零部件生產企業(yè)外，上述整車制造企業(yè)還會尋找一家外部供應商，以建立合理的供應體系，獲得較低的采購成本。

　　零部件制造企業(yè)需通過嚴格的第三方質量管理體系認證IATF16949，獲得該認證周期長，成本較高。其次，還需滿足整車制造企業(yè)的特殊標準和要求，具備客戶認可的技術研發(fā)能力、質量保證能力、生產制造能力以及成本控制能力等多方面的認定，認證成功才能被整車制造企業(yè)納入合格供應商范圍。最后，每一個新項目產品還需經過競價、研發(fā)、試樣、小批量生產到批量生產等多個階段。整個認證過程較為嚴苛，從合格供應商認證到實現(xiàn)產品量產，一般需要2-3年時間。

　　汽車零部件生產涉及到材料應用、工藝技術以及相關物理化學檢測等一系列知識和技術，具有較高的技術壁壘。汽車零部件制造企業(yè)具有深厚的技術積累、較強的設計研發(fā)能力，以及足夠的資本實力，確保企業(yè)能夠在產品量產后通過規(guī)模效應快速收回設計研發(fā)、生產線等方面投入的成本，以實現(xiàn)盈利，否則難以在激烈競爭中生存。

　　目前，整車制造行業(yè)集中度較高，前十大汽車集團占據超過70%的市場份額。新進入企業(yè)若想開拓新的客戶并進入其供應鏈系統(tǒng)，需花費較高的成本和精力，困難重重，客戶資源壁壘成為新進入企業(yè)的重要壁壘。

　　汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型制造行業(yè)，前期需投入大量資金購置國內外先進的生產設備、實驗設備、檢測儀器及各種軟件工具等，產品生產涉及到模具開發(fā)及制造、產品開發(fā)設計、樣品試制和檢測，此類成本也較高。同時，在生產經營過程中需要墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。因此較大的資金投入對新進入企業(yè)構成較高的資金壁壘。

　　答 泰祥股份姜雪：報告期各期末，公司應付職工薪酬分別為495.83萬元、445.34萬元和421.54萬元，主要系公司計提的當年度12月份的工資和獎金。

　　汽車行業(yè)是周期性行業(yè)，與宏觀經濟聯(lián)系緊密。2018年汽車銷量首次出現(xiàn)下滑，2019年下滑幅度進一步增大，隨著2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，對各國經濟產生較大的影響。在此背景下，汽車及汽車零部件行業(yè)將進入存量市場競爭，競爭日益激烈，同時整車制造企業(yè)為控制成本將壓低汽車零部件采購價格。

　　“電動化、智能化、網聯(lián)化、輕量化”等趨勢引發(fā)了汽車產業(yè)的技術變革，同時智能制造新技術的應用也對汽車產業(yè)變革產生了極大的促進作用。汽車產業(yè)“四化”趨勢對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展影響深遠，也為汽車零部件供應商創(chuàng)造了巨大的市場空間。

　　答 長江證券陸亞鋒：截至2019年12月31日，公司與董事、監(jiān)事及高級管理人員分別簽訂了勞動合同，未與公司簽訂任何重大商務合同。

　　答 泰祥股份王世斌：為適應整車制造企業(yè)不斷提高的配套需求以及汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化的要求，汽車零部件供應商內部形成了金字塔式的多層級供應商體系，即供應商按照與整車制造企業(yè)之間的供應聯(lián)系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。公司的提名信發(fā)布方多為整車制造企業(yè)，公司屬于汽車零部件行業(yè)中的一級供應商。

　　一級供應商通過汽車整車制造企業(yè)的認證，直接為汽車整車制造企業(yè)供應產品，參與整車同步研發(fā)，與整車汽車制造企業(yè)存在長期、穩(wěn)定的合作關系;二級供應商則向一級供應商提供配套，大都生產專業(yè)性較強的模塊拆分零部件;三級供應商主要為二級供應商提供配套。

　　答 泰祥股份姜雪：報告期各期末，公司資產負債率分別為16.87%、12.94%和11.49%，呈逐年小幅下降趨勢。

　　答 泰祥股份王世斌：汽車作為大型耐用品，消費受宏觀經濟和國家政策以及購買力水平影響較大。當經濟發(fā)展處于上升階段，居民購買力達到一定水平時，汽車消費相對積極，汽車市場發(fā)展迅速。汽車零部件行業(yè)與汽車整車行業(yè)存在密切聯(lián)系，汽車整車行業(yè)的周期與國民經濟的發(fā)展周期密切相關。因此，汽車零部件行業(yè)受到汽車整車行業(yè)、國民經濟周期的波動影響而具有一定的周期性。

　　答 泰祥股份王世斌：(1)國家對自主汽車零部件企業(yè)的扶持為項目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境

　　近年，我國制定了一系列的產業(yè)政策，支持和鼓勵我國汽車零部件產業(yè)的發(fā)展，如《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》、《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》等。國家對自主零部件企業(yè)的鼓勵扶持為本項目的順利實施創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

　　公司首創(chuàng)性的將鐵型覆砂鑄造工藝應用于球墨鑄鐵汽油發(fā)動機主軸承蓋的生產，并通過多年的研發(fā)投入和工藝改進，對鑄造和機加生產線采取多項創(chuàng)新舉措，不斷優(yōu)化編排，實現(xiàn)主軸承蓋的高效大批量生產。另外，公司2017年啟動了部分機加工生產線的自動化改造，前期的經驗積累有效保障了項目的順利實施。

　　近年來，公司在鞏固與老客戶的合作關系，獲取新項目的同時，不斷開拓大眾集團下屬其他公司，報告期內，公司開拓了巴西大眾、墨西哥大眾以及印度大眾三家客戶。除大眾集團外，公司也不斷拓展國內知名的整車制造企業(yè)，以實現(xiàn)客戶多元化。截至目前，公司已獲得北京寶沃、福田汽車、東風雷諾、東風動力等整車廠或發(fā)動機總成廠主軸承蓋產品定點項目，部分客戶已實現(xiàn)小批量供貨，未來供貨量將進一步增加。公司新項目和新客戶的開拓為募投項目效益實現(xiàn)奠定了基礎。

　　整車廠為維持其市場競爭力，通常要求零部件配套供應商參與整車產品的同步開發(fā)環(huán)節(jié)，以確保整車與零部件的同步配套升級，這要求汽車零部件企業(yè)具有較高的同步開發(fā)能力。目前，我國汽車零部件企業(yè)大多研發(fā)投入不足，加之專業(yè)技術人才的缺失，整體研發(fā)能力依然薄弱。未來，汽車零部件全球化競爭加劇，保持技術的先進性及與整車廠同步開發(fā)能力是汽車零部件制造企業(yè)參與國際競爭的必要條件。

　　整車廠為有效降低生產成本、縮短開發(fā)周期、提升產品競爭力，在產品開發(fā)時普遍采用系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨的模式。在集成化供貨趨勢下，零部件制造企業(yè)需要承擔起更多的新產品、新技術開發(fā)工作，零部件制造企業(yè)在汽車產業(yè)鏈中的地位越來越重要。未來那些沒有形成系統(tǒng)和模塊化生產能力的汽車零部件企業(yè)將被淘汰或者被一級供應商整合，市場將向具有集成化供貨能力的一級供應商集中。

　　隨著我國環(huán)保政策趨嚴及新能源汽車發(fā)展政策的接連出臺，我國新能源汽車過去幾年實現(xiàn)快速發(fā)展。歐、美、日韓等國政府也紛紛通過頂層設計與車企自下而上共同推動汽車電動化轉型，部分國家通過制定燃油車禁售時間表或新能源汽車發(fā)展目標等政策，以促進新能源汽車的技術提升和市場推廣。未來，新能源汽車成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展方向。

　　答 泰祥股份姜雪：報告期各期末，公司應收賬款周轉率分別為5.22、6.06和5.80，基本保持穩(wěn)定，并相對高于同行業(yè)平均值。

　　答 長江證券陸亞鋒：截至2019年12月31日，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員均符合法律法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　答 泰祥股份姜雪：2017-2019年，公司投資收益分別為385.65萬元、584.12萬元和854.19萬元。公司的投資收益主要為參股十堰農商行取得的股利收入和公司購買理財產品產生的收益。

　　答 泰祥股份姜雪：報告期各期末，公司流動比率分別為4.36、5.73和6.73，速動比率分別為4.17、5.33和6.37。

　　答 泰祥股份何華強：目前，公司共有1家參股公司(十堰農商行，1050股，占比0.74%)。

　　答 泰祥股份何華強：公司按照IATF16949質量管理體系的要求規(guī)范公司質量管理體系，于2018年9月通過IATF16949:2016質量管理體系認證。

　　公司制定了嚴格的質量控制制度，且嚴格執(zhí)行，從而從制度上保障出廠產品質量。同時，公司擁有先進的生產工藝及設備，在生產過程中，可有效降低不合格品的出現(xiàn)。此外，在產品包裝入庫前，公司還通過一系列先進的試驗及檢測設備，對產品進行嚴格的質量檢測。公司全流程進行產品質量控制，全方位保障產品質量。

　　答 泰祥股份何華強：公司產品屬于汽車零部件制造業(yè)，無特殊的生產資質要求。汽車及汽車零部件行業(yè)施行嚴格的質量管理體系認證，目前公司執(zhí)行由國際汽車工作組制定的IATF16949：2016標準。

　　答 泰祥股份何華強：公司始終對安全生產工作高度重視，嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)相關要求，加大安全投入，及時消除安全隱患，將安全生產事故發(fā)生的可能性降到最低。公司建立了危險化學品存儲、使用、管理的內部制度，按照公安主管部門的要求辦理了相關易制毒、易制爆危險品的備案手續(xù)，特種及安全崗位工作人員均具備相應資質;同時，公司建立了安全生產、安全操作及消防安全管理規(guī)范，對業(yè)務環(huán)節(jié)的安全生產、安全防控、安全防護等方面進行了嚴格地管理控制;此外，公司也在日常生產過程中重視員工安全生產的教育培訓，以進一步加強安全生產內部管理。

　　答 泰祥股份姜雪：報告期各期末，公司存貨周轉相對較快，存貨周轉率分別為8.31次、6.49次和4.90次。

　　由于公司采用訂單式生產模式，客戶下達產品需求計劃后，公司根據自身庫存情況和報關、運輸周期而制定采購、生產和發(fā)貨計劃，保證了公司的存貨周轉率處于較高的水平。

　　報告期內，公司的存貨周轉率逐年降低，主要是公司根據客戶需求計劃排產導致，公司的經營效率并未下降。

　　答 泰祥股份姜雪：2017-2019年，公司營業(yè)收入分別為19,860.75萬元、19,749.78萬元和17,851.13萬元，受到近兩年汽車行業(yè)產銷量下滑的影響，公司2019年度營業(yè)收入出現(xiàn)一定程度的下滑。

　　答 泰祥股份姜雪：公司主營業(yè)務收入為發(fā)動機主軸承蓋的研發(fā)、生產和銷售。2017-2019年,公司主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比例分別為99.66%、99.75%和99.67%，公司主營業(yè)務突出。

　　答 泰祥股份姜雪：2017-2019年，公司營業(yè)成本金額分別為7,316.11萬元、7,494.23萬元和6,914.55萬元，主要為主營業(yè)務成本,報告期各期占營業(yè)成本比例均在99%以上。主營業(yè)務成本全部為發(fā)動機主軸承蓋的銷售成本，具體分為直接材料、直接人工和制造費用。(1)直接材料

　　公司生產過程耗用的直接材料主要為生鐵、廢鋼、覆膜砂等報告期各期，公司直接材料金額逐年減少，占主營業(yè)務成本的比例分別為44.91%、39.04%和40.20%。2018年開始占比下降的主要原因為公司于2017年開始構建覆膜砂生產線并于當年年底完工，將覆膜砂由外購方式變?yōu)樽援a方式，從而降低了直接材料成本。

　　報告期各期，公司直接人工占主營業(yè)務成本的比例分別為22.28%、23.93%和20.74%。2019年，公司直接人工成本的金額下降較多，主要由于隨著公司生產自動化水平的提升，生產人員數(shù)量相應減少。

　　公司制造費用包括廠房和機器設備折舊費、動力能源費用、間接人工成本和低值易耗品等。報告期各期，公司制造費用占主營業(yè)務成本的比例分別為32.81%、37.03%和39.06%，占比逐年提高，主要原因為隨著生產自動化水平的提高，公司的機器設備相應增加，導致折舊費用增加。

　　答 泰祥股份何華強：公司的客戶為整車廠或發(fā)動機總成廠，均采用直銷的銷售模式。

　　公司在開發(fā)新的整車廠時，除通過國際認可的零部件質量管理體系認證審核，還需要按照客戶各自建立的供應商選擇標準，通過其對公司生產過程中的工藝管理、過程控制、質量檢測、成本控制、產能規(guī)劃與產品產能匹配、安全生產及環(huán)保狀況等環(huán)節(jié)的多輪綜合考核后，方可進入其合格供應商名錄。

　　在成為合格供應商后，公司市場部會及時關注客戶發(fā)布的新項目。對新項目，在接到客戶詢價要求時，公司對客戶提供的技術資料進行分析、論證，形成《可行性分析報告》，同時結合新項目產品的生產可行性、工藝流程、材料以及公司的合理利潤后形成最終報價并報送客戶確認。若得到認可，客戶一般會給公司發(fā)送提名信，確定為定點供應商。項目定點完成后，公司會成立項目小組按照客戶要求進行產品研發(fā)，并提供樣件，樣件通過測試后，進行小批量試生產，試生產樣品也通過測試后，正式進入量產階段。

　　客戶會向公司發(fā)布未來一定時間段的鎖定需求計劃和滾動需求計劃，公司依據需求計劃，結合產成品庫存、生產能力和運輸時間，制定周發(fā)貨計劃并安排生產。公司根據周發(fā)貨計劃安排發(fā)貨，發(fā)貨前由質量部對產品進行檢驗，檢驗合格的產品才允許交付給客戶。

　　國內客戶一般約定采用送貨上門、客戶自提或中轉倉庫暫存的交付方式。公司國外客戶一般采用FOB的形式進行銷售。

　　答 泰祥股份姜雪：2017年末和2018年末，公司將購買的理財產品作為其他流動資產進行列報;2019年1月1日公司執(zhí)行新金融工具準則，將其作為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，并于2019年末按交易性金融資產列報。

　　2019年末，公司持有的交易性金融資產為13,979.80萬元，主要為公司購買的基金、資產管理計劃與信托計劃和國債逆回購等。

　　答 泰祥股份何華強：公司生產的產品為發(fā)動機主軸承蓋，采用訂單式生產模式。公司依據客戶定期提供的需求計劃，并考慮生產時間和運輸時間后，制定周發(fā)貨計劃，并根據發(fā)貨計劃制定月度生產計劃。生產計劃經過審批后下發(fā)生產部門、采購部門和倉庫，生產部門根據生產計劃制作工單并安排生產。

　　答 泰祥股份何華強：由于公司物資采購具有數(shù)量大、頻率高的特點，一般采用“框架協(xié)議、分期供貨”的采購模式。每年年初，公司根據供應商等級、價格和運輸條件情況，選擇合適的物資供應商簽訂框架式的采購合同，約定采購物資品種、價格或價格確認方式、運輸條款、交付條款、結算條款等。對于生鐵、廢鋼等價格透明且波動較大的商品，一般選擇距離較近的合格供應商，每月約定一次價格。

　　公司采取“以產定購”的模式進行具體采購，公司采購部門根據生產部門的生產計劃和庫存情況制定采購計劃，并根據采購計劃通知供應商供貨。供應商將貨物送至公司后，由公司倉庫部門員工負責清點數(shù)量、重量，雙方簽字確認后驗收入庫。公司財務人員根據合同約定的方式向供應商結算付款。

　　答 泰祥股份何華強：截至報告期各期末，公司用工總量分別為306人、307人和279人，勞務派遣用工數(shù)量分別為61人、57人和23人，勞務派遣用工數(shù)量占用工總量的比例分別為19.93%、18.57%和8.24%。公司2017年末、2018年末存在勞務派遣用工數(shù)量超過其用工總量10%的情形，但通過調整用工方案，2019年12月31日公司勞務派遣用工數(shù)量降至其用工總量的8.24%。因此，截至2019年12月31日，公司勞務派遣用工數(shù)量占用工總量的比例低于10%，符合《勞務派遣暫行規(guī)定》的要求。

　　公司每月將被派遣人員的勞動報酬、社會保險費用支付給眾旺人力，由眾旺人力統(tǒng)一向被派遣人員支付工資，并為被派遣人員繳納社會保險，被派遣勞動者享有與泰祥股份員工同工同酬的權利。截至2019年12月31日，公司未在生產性核心崗位安排勞務派遣人員，僅在機加車間清洗濾布、鐵屑轉運等輔助性崗位安排勞務派遣人員，勞務派遣人員的勞動保護與公司員工相同，符合《勞務派遣暫行規(guī)定》、《勞動合同法》等相關法規(guī)的規(guī)定。

　　答 泰祥股份何華強：截至2019年12月31日，公司總在職員工282人(含勞務派遣23人)其中管理人員30人，質量技術人員23人，生產人員229人(含生產管理人員)

　　答 長江證券程榮峰：5.39元(按發(fā)行前截至2019年12月31日經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者權益為基礎計算)。

　　答 長江證券王承軍：本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,400萬股，發(fā)行后總股本為6,660萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為21.02%。本次發(fā)行價格為16.42元/股。

　　答 泰祥股份姜雪：根據《公司法》及《公司章程》，報告期內本公司的股利分配政策如下：

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

　　股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

　　在國內市場，公司依據自身掌握的信息和資源，主動拜訪整車廠和發(fā)動機總成廠，以建立合作關系，報告期內實現(xiàn)了與東風動力、東風雷諾的合作。同時，也有整車廠和發(fā)動機總成廠因公司在行業(yè)內建立的良好口碑主動向公司詢價并建立合作關系，如北京寶沃和福田汽車。

　　在國外市場，公司為大眾汽車的A級供應商，有資格參與大眾集團全球工廠鑄造機加件的競標。報告期內，公司及時了解大眾集團內企業(yè)發(fā)布的新項目并積極參與投標，通過該方式新增巴西大眾、墨西哥大眾和印度大眾三家新客戶。在大眾集團外，公司也積極開拓新客戶，并于2018年順利取得德國寶馬的合格供應商資格。公司與境外第三方機構簽訂協(xié)議，委托第三方機構將公司推薦給新的整車廠并建立溝通渠道。

　　公司于2019年對鐵型覆砂鑄造工藝應用于寶馬汽車差速器殼進行了工藝研發(fā)。寶馬汽車差速器殼材質要求為DIN EN 1563 GJS-600-10，屬高強度全鐵素體球墨鑄鐵，國內尚沒有采用鐵型覆砂鑄造工藝生產此類產品的先例。公司于2019年11月完成了采用鐵型覆砂鑄造工藝生產寶馬汽車差速器殼的模具設計與制造，經過多輪次工藝試驗、改進，成功獲得了鑄態(tài)高強度全鐵素體球墨鑄鐵差速器殼，并于2019年12月向寶馬汽車提交了樣件。

　　公司將鐵型覆砂鑄造工藝成功應用于鑄態(tài)高強度全鐵素體球墨鑄鐵差速器殼產品生產，并于2019年12月20日申請了《鐵型覆砂生產鑄態(tài)高強度全鐵素體球墨鑄鐵差速器殼的方法》的發(fā)明專利并已獲受理。

　　目前，公司正在與現(xiàn)有客戶針對差速器產品進行具體的技術交流，未來具有較大的市場空間。

　　答 泰祥股份王世斌：本次募集資金投資項目為生產線自動化升級改造項目和十堰市泰祥實業(yè)股份有限公司研發(fā)中心建設項目，生產線自動化升級改造項目通過對鑄造生產線、機加生產線進行自動化、智能化升級改造，以提升公司整體的自動化生產水平，提高生產效率和產品質量穩(wěn)定性，符合汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢;研發(fā)中心建設項目通過在十堰建設研發(fā)大樓，擴充研發(fā)人員，改善研發(fā)環(huán)境，同時在武漢購置辦公場地，引進高端設計人才，從而增強公司的研發(fā)實力和競爭優(yōu)勢。綜上所述，本次公司募集資金投資項目于公司現(xiàn)有主營業(yè)務直接相關。

　　答 長江證券程榮峰：公司擁有完整的業(yè)務運作體系，具有面向市場獨立經營的能力，公司的業(yè)務完全獨立于控股股東，不依賴于控股股東及其控制的其他企業(yè)，與其不存在同業(yè)競爭或顯失公允的關聯(lián)交易。為維護公司及公司其他股東的合法權益，避免未來可能發(fā)生的同業(yè)競爭，公司控股股東王世斌及其一致行動人姜雪已向公司出具了《關于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾避免與公司發(fā)生同業(yè)競爭。

　　答 泰祥股份王世斌：進一步健全公司制度體系，梳理管理流程，優(yōu)化管理手段，建立科學的管理控制體系。通過加強管理，降低成本，提升能力，創(chuàng)造效益。同時，結合公司的業(yè)務發(fā)展特點，優(yōu)化完善公司發(fā)展戰(zhàn)略，從戰(zhàn)略動態(tài)調整、管控模式、流程梳理、財務管理、人力資源管理、安全生產、技術研發(fā)等方面，全面提高公司管理水平，推動公司管理再上新臺階。

　　答 長江證券程榮峰：公證天業(yè)會計師事務所就公司內部控制出具了蘇公W[2020]E1136號《內部控制鑒證報告》，認為：“泰祥股份按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》規(guī)定的標準于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制”。

　　答 泰祥股份何華強：公司生產線自動化升級改造項目硬件設備購置安裝費用為8,668.00萬元，研發(fā)中心建設項目硬件設備購置安裝費用為9,804.00萬元。募投項目的實施則公司固定資產原值增加，從而增加公司每年的折舊費用支出，但投資規(guī)模與募投項目建設內容及預期達到的效果相匹配，不會對公司未來經營業(yè)績產生重大不利影響。

　　答 泰祥股份姜雪：報告期各期末，公司資產總額分別為26,027.90萬元、29,207.70萬元和32,029.52萬元。

　　答 長江證券陸亞鋒：公司董事簡歷如下：王世斌先生，1969年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。1997年至2015年4月，任泰祥有限執(zhí)行董事、總經理;2012年至今，兼任十堰中威汽車銷售服務有限公司監(jiān)事;2015年5月至今，兼任眾遠投資執(zhí)行事務合伙人;2015年4月至今，任泰祥股份董事長、總經理。

　　姜雪女士，1974年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居住權。1989年至1996年，就職于鄖陽紡織站;1996年至1997年6月，任職于十堰市泰和商貿公司;1997年至2015年4月，任職于泰祥有限財務部;2015年4月至今，任泰祥股份董事、董事會秘書;2015年4月至2018年4月、2019年6月至今，兼任公司財務總監(jiān)。

　　何華強先生，何華強先生，1976年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。1997年7月至2002年4月，就職于臺達電子東莞有限公司，歷任IE工程師，采購工程師，采購主管;2002年5月至2006年9月，就職于艾默生(龍崗)家電有限公司，任物料經理;2006年10月至2010年5月，就職于艾默生亞太采購中心，任區(qū)域采購經理;2010年6月至2011年4月，就職于艾默生雅達電子股份有限公司，任采購經理;2011年5月至2012年4月，就職于十堰東風求實汽配有限公司，任總經理;2012年5月至2015年4月，任泰祥有限總經理助理兼采購物流部部長;2015年4月至今，任泰祥股份董事;2015年4月至2020年3月，任泰祥股份總經理助理;2020年3月至今，任泰祥股份副總經理。

　　蔣在春先生，1969年出生，本科，高級工程師職稱，中國國籍，無境外永久居留權。1992年9月至2004年6月，就職于湖北內燃機配件廠，任工程師;2004年6月至2010年8月，任荊州環(huán)宇汽車零部件有限公司鑄造分廠廠長;2010年9月至2015年4月，歷任泰祥有限鑄造經理、副總經理兼鑄造部部長;2015年4月至今，任泰祥股份董事、副總經理。

　　楊長生先生，1970年出生，本科，中國國籍，無境外永久居留權。1992年至今，任十堰職教集團學校財經商貿旅游部會計信息化講師;2000年1月至2003年10月，任武漢用友軟件十堰分公司經理;2006年5月至2009年6月，任東風(十堰)汽車零部件有限公司財務總監(jiān)、銷售副總經理;2010年2月至2013年，任十堰雙成財稅咨詢有限公司總經理;2014年至今，任十堰雙成財稅咨詢有限公司監(jiān)事;2015年4月至今，任泰祥股份董事。

　　沈烈先生，1961年出生，博士，中國注冊會計師，中國國籍，無境外永久居留權。1984年7月至2006年6月，在中南財經大學湖北財政分校從事財務與會計教學與科研工作，歷任講師、副教授、教授;2006年6月至今，在中南財經政法大學會計學院從事財務與會計、內部控制與風險管理教學與科研工作，任會計學院會計學教授、博士生導師，中南財經政法大學內部控制研究所所長;1994年至1996年，在中南財經政法大學大信會計師事務所兼職，從事審計鑒證工作;1996年至1998年，任湖北長江公共會計師事務所主任會計師;2001年至今，任湖北省會計學會常務理事、副秘書長;2006年至今，任湖北總會計師協(xié)會理事;2012年至今，任湖北省審計學會常務理事、副會長;2008年至2013年，任武漢市內審協(xié)會常務理事;2013年至2018年，任武漢市內審協(xié)會副會長;2010年12月至2013年11月，任湖北三豐智能裝備股份有限公司獨立董事;2013年9月至2019年5月，任湖北長源電力股份有限公司獨立董事;2015年12月至今，任武漢億童文教股份有限公司獨立董事;2018年8月至2018年10月，任武漢凱迪生態(tài)股份有限公司獨立董事;2018年5月至今，任湖北開特汽車電子電器系統(tǒng)股份有限公司獨立董事;2020年3月至今，任泰祥股份獨立董事。

　　孫潔先生，1977年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。1999年7月至2000年12月，任武漢市機械設備進出口公司法務助理;2000年12月至2001年5月，任天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司(上市公司海口市農工貿(羅牛山)股份有限公司，SZ：000735控股子公司)辦公室主任、董事會秘書;2001年5月至2002年8月，任北京市勞賽德律師事務所(現(xiàn)北京市萬商天勤律師事務所)律師助理;2002年12月至2007年9月，就職于武漢經開投資有限公司期間外派至上市公司武漢塑料工業(yè)集團股份有限公司(現(xiàn)湖北廣電，SZ：000665)，任法務計劃室主任、董事、董事會秘書;2007年9月至2011年4月，任武漢高德紅外股份有限公司(SZ：002414)副總經理、董事會秘書;2011年4月至2014年3月，任長江證券(SZ：000783)全資子公司長江成長資本投資有限公司總經理;2014年3月至2014年6月，任天風證券(SH：601162)全資子公司天風天睿投資有限公司董事總經理;2015年10月至2018年1月，任寧波豐年榮通投資管理有限公司(豐年資本)副總裁、華中區(qū)業(yè)務合伙人;2018年2月至2019年5月，任從戎致遠咨詢管理(武漢)有限責任公司合伙人;2019年11月至今，任長沙深之瞳信息科技有限公司副總經理、董事會秘書;2015年12月至今，兼任嘉必優(yōu)生物技術(武漢)股份有限公司獨立董事;2016年至今，兼任武漢仲裁委員會仲裁員;2013年至今，擔任武漢百益咖啡餐飲管理有限公司監(jiān)事;2020年3月至今，任泰祥股份獨立董事。

　　許霞女士，1972年出生，本科，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師，中國國籍，無境外永久居留權。1990年7月至1993年12月，任江陰職工大學校辦廠財務科長;1994年1月至1999年12月，任江陰民用建筑安裝工程公司財務經理;2000年1月至2011年12月，先后任江蘇中達新材料集團股份有限公司財務經理、財務總監(jiān)助理、事業(yè)部副總經理;2012年1月至2019年3月，任華達汽車科技股份有限公司董事、財務總監(jiān)、董事會秘書;2019年7月至今，任上海興橙投資管理有限公司投資總監(jiān);2020年3月至今，任泰祥股份獨立董事;2020年4月至今，任羅欣藥業(yè)集團股份有限公司(002793.SZ)獨立董事。

　　答 泰祥股份何華強：截至2019年12月31日，公司擁有2項發(fā)明專利和21項實用新型專利。

　　答 長江證券陸亞鋒：公司監(jiān)事簡歷如下：王奎先生，1972年出生，?？?，中國注冊會計師，中國國籍，無境外永久居留權。1994年9月至1999年12月，歷任竹山縣黃栗糧油貿易公司商品保管員、商品會計、財務主管;2000年2月至2004年7月，任竹山縣麻家渡糧油貿易公司經理;2004年8月至2014年1月，任竹山縣葉氏超市有限公司主管會計;2014年2月至2015年3月，任泰祥有限財務部長;2015年6月至2017年1月，任北京永拓會計師事務所(湖北分所)審計項目經理;2017年2月至今，任泰祥股份內部審計經理;2018年4月至今，任泰祥股份監(jiān)事會主席。

　　葉金星先生，1976年出生，本科，機械工程師，中國國籍，無境外永久居留權。1998年10月至2011年1月，就職于浙江迦蘭科技集團有限公司，從事技術工作;2011年3月至2014年9月，任泰祥有限技術員;2014年9月至今，歷任泰祥有限、泰祥股份機加部部長、技術部部長;2015年4月至今，任泰祥股份監(jiān)事。

　　王寶文先生，1980年出生，?？疲瑱C械加工與設計工程師，中國國籍，無境外永久居留權。2003年6月至2011年2月，歷任荊州環(huán)宇汽車零部件有限公司工藝員、設備員、工程師、副廠長;2011年2月至2013年7月，任荊州市江漢眾力實業(yè)有限公司鑄造分廠廠長;2013年7月至2014年2月，任湖北業(yè)茂再生資源有限公司廠長;2014年3月至2014年6月，任十堰眾柴發(fā)動機部件制造有限公司質量部部長;2014年6月至今，任泰祥有限、泰祥股份技術經理;2015年4月至今，任泰祥股份職工監(jiān)事。

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